Украинские налоговики создают финансовые пирамиды и выводят деньги через криптовалюту

0


Сотрудниками украинской Генеральной Прокуратуры (ГПУ) были задействованы в проведении обысков в Киеве и Винницкой области, эти обыски проводились при проведении расследования отмывания денежных средств при помощи криптовалют представителями Государственной фискальной службы.

Исходя из сведений предоставленных прокуратурой, создатели мошеннических схем организовывали фирмы, которые работали как финансовые пирамиды. Ту прибыль которую они получали выводили за рубеж при помощи запрещенных на территории Украины ПС, такие как Киви, Вебмани, Яндекс.Деньги, а так же для вывода использовалась криптовалюта.

В группировку вошли не только представители ГФС, а и другие физ.лица.

Как сообщила прокуратура расследование все еще продолжается и на какие улики они наткнуться мы напишем позднее.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.